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涉嫌非法吸收公众存款罪!证大公司董事长戴志康投案自首

中信经纬客户消息,公司董事长戴志康投案自首!上海警方对戴志康等41名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查获相关资产。

9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博发布了“正大公司”案件调查简报。上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公共存款的“正大公司”提起诉讼。戴摩康,戴墨新等41名犯罪嫌疑人依法采取法律强制措施扣押相关资产。

资料来源:警察直达列车 - 浦东微博

通知指出,自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局先后接到群众关于上海证大文化创意发展有限公司(简称“正大公司”)的报道。 s“雨宝”平台和“正大财富”该公司涉嫌非法募捐,警方接受了调查。

同年8月29日,“正大公司”法定代表人戴茂康及总经理戴默新等向警方自首,并表示在公司经营过程中存在设立资金池,挪用资金等违法行为。不能兑换。

根据天悦的数据,正大公司的法定代表人是戴志康。

早些时候,由于华瑞银行业务的调整,渔业资金宣布,华瑞银行自8月13日起单方面决定终止存管合作。新的存管管理合作需要时间。在没有存管管理的情况下,彩宝平台将停止增加新业务。由于支付渠道同时关闭,平台停止充值服务和信用转账服务,但提款功能正常。

然而,上海华瑞银行发布公告,以回应单方面关闭或暂停在线贷款平台的存管系统功能,该平台尚未就托管服务协议存在期间终止合作达成协议。同时,根据网上借贷行业的相关国家政策要求,如果网上借贷平台有良性退出计划,华瑞银行将按照有关规定,保障投资者利益为基本原则,协助在线借贷平台妥善处理相关事宜。

据了解,财富宝藏于2014年1月成立,是由上海证大艾特金融信息服务有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台。2017年4月,彩彩宝和华瑞银行完成了资金存款。

值得注意的是,戴志康的投降在他开始增加新业务之前已经向用户发出了两封信。

根据新报告,自8月12日新业务暂停以来,上海证券交易所集团的P2P在线借贷机构蔡彩宝推出了良性退出计划。在8月14日发给用户的第一封信中,戴志康表示“能够实现良性退出平台。”8月26日,戴志康向第二位用户发出了一封停止新业务的公司信。高管们表示他们和所有证券公司没有跑,丢失,并向用户解释目前无法全额偿还的原因。

根据渔宝网官方网站披露的数据,截至2019年7月底,渔宝的累计交易金额为296.38亿元,贷款余额为49.96亿元,现有贷款金额为元,借款人数为.

根据天悦的数据,Caicaibao的股东是上海证大文化创意发展有限公司和上海创友商务咨询有限公司,持股比例分别为83%和17%。实际控制人是戴志康。与此同时,戴志康也是创始人兼董事长。

根据公开信息,戴志康出生于1964年。证大集团(上海证大投资发展有限公司)创始人兼董事长毕业于中国人民大学金融系,主修国际金融和研究生院。中国人民银行。曾任中信实业银行总行,德累斯顿银行北京代表处和海南证券。 1992年,他成立了证大资产管理有限公司,并管理了中国第一个公募基金 - 福岛基金。 1998年,他成立了正大集团董事会。

(文章来源:中新经纬)

(编辑:DF358)